保险业反洗钱工作管理办法-保险业反洗钱工作管理办法

朝阳保险：

第三条　在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法***取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

《中华人民共和国反洗钱法》是2007年4月25日自全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过，同年7月1日起正式施行。《中华人民共和国反洗钱法》旨在加强防范和打击洗钱犯罪，保护金融秩序和社会安定。

第六条单位和个人对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息以及反洗钱调查信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

法律分析：《中华人民共和国反洗钱法》属于刑事法律。

十）保险专业代理机构的名称中应当包含“保险代理”或者“保险销售”字样，且字号不得与现有的保险中介机构相同，中国保监会另有规定除外。

全国性保险专业代理机构设立审批标准分为集团性和非集团性。

保通保险代理有限公司是银保监会审核批准成立的集产、寿险综合服务为一体的全国性专业保险代理机构，是靠谱的。

泛华保险服务集团泛华保险服务集团目前在全国29个省市拥有40家保险代理机构、1家兼业代理机构和2家保险经纪公司，员工和销售人员5万余人。

1、金融机构反洗钱规定是《中华人民共和国反洗钱法》规定的内容之一。请参考完整的法律内容。根据法律规定，中国人民银行可以在***院授权的条件下代表中国***开展反洗钱和相关国际合作。

2、金融机构反洗钱规定是为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，专门制定的规定。

3、在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和***院规定的有关反洗钱的其他职责。***院反洗钱行政主管部门的派出机构在***院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

4、中资金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或地区反洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。第七条中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。

5、《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报告。